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山东天鹅棉业机械股份有彩票投注限公司 第五届

作者:admin 发布时间:2019-10-30 17:23

  本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的切实性、无误性和完全性继承片面及连带职守。

  山东天鹅棉业呆板股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十三次集会于2019年10月29日以现场与通信相连接的形式召开,集会告诉与质料于2019年10月19日以电子邮件形式发出。本次集会应出席集会董事9人,实践出席集会董事9人,董事李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生因职责来源以通信形式出席。集会由公司董事长王新亭先生主理。集会的召开适当相闭公法、行政规则、彩票投注部分规章、类型性文献和公司章程的法则。公司监事、局部高级解决职员列席了集会。

  (一)集会审议通过了《闭于公司2019年第三季度申报的议案》,整个实质详睹公司正在上海证券交往所网站(披露的《公司2019年第三季度申报》。

  (二)集会审议通过了《闭于为控股子公司供给担保的议案》,整个实质详睹公司正在上海证券交往所网站(披露的《公司为控股子公司供给担保的通告》(通告编号:临2019-039)。

  (三)集会审议通过了《闭于公司出席建议设立基金暨相闭交往的议案》,整个实质详睹公司正在上海证券交往所网站(披露的《山东天鹅棉业呆板股份有限公司闭于出席建议设立山东省新旧动能转换供销创业投资合股企业(有限合股)暨相闭交往的通告》(通告编号:临2019-040)。

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