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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

作者:admin 发布时间:2020-07-12 13:15

  遵照《中华百姓共和邦反洗钱法》(中华百姓共和邦主席令第五十六号)和《中华百姓共和海外汇统治条例》(中华百姓共和邦邦务院令第532号),邦度外汇统治局强化外汇墟市监禁,厉肃反击伪善、诳骗性外汇来往,制止洗钱及干系犯警,庇护外汇墟市矫健良性顺序。遵照《中华百姓共和邦政府音讯公然条例》(中华百姓共和邦邦务院令第492号)等干系规则,现将片面违规样板案件传递如下:

  2015年7月至2016年7月,南洋贸易银行(中邦)上海分行凭企业伪善合同和提单,违规处分转口商业付汇生意。

  该行上述行动违反《外汇统治条例》第十二条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款126.52万元百姓币。

  2015年6月至2016年7月,交通银行金华分行凭企业伪善合同和提单,违规处分商业融资生意。

  该行上述行动违反《外汇统治条例》第十二条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款160.74万元百姓币。

  2012年6月至2015年7月,中邦修复银行福清分行正在处分内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核仔肩,未按规则对贷款资金用处、估计还款资金源泉、担保履约也许性及干系来往靠山举办尽职审核和考察。

  该行上述行动违反《跨境担保外汇统治规则》第十二条考中二十八条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款419.03万元百姓币。

  2014年8月至2016年1月,光大银行厦门火把园支行正在处分内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核仔肩,未按规则对债务人主体资历、估计还款资金源泉、担保履约也许性及干系来往靠山举办尽职审核和考察。

  该行上述行动违反《跨境担保外汇统治规则》第十二条考中二十八条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款134.85万元百姓币。

  2014年12月至2015年10月,渤海银行天津滨海新分辨行正在处分内保外贷签约及履约付汇时,未尽审核仔肩,未按规则对估计还款资金源泉、贷款资金用处及担保履约也许性举办尽职审核和考察。

  该行上述行动违反《跨境担保外汇统治规则》第十二条考中二十八条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款324.48万元百姓币。

  2016年1月至2017年6月,招商银行济南分行违规为客户使用702名境内部分年度购汇额度处分分拆售付汇生意。

  该行上述行动违反《部分外汇统治法子》第七条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款60万元百姓币。

  2016年1月至2017年6月,中邦银行威海分行违规为客户使用142名境内部分年度购汇额度处分分拆售付汇生意。

  该行上述行动违反《部分外汇统治法子》第七条。遵照《外汇统治条例》第四十七条,处以罚没款50万元百姓币。

  2010年12月至2016年11月,金石包装(嘉兴)有限公司处分外汇注册未如实披露返程投资企业实质管制人音讯,并违规汇出利润290.12万美元。

  该行动违反《邦度外汇统治局合于境内住民通过分外宗旨公司境外投融资及返程投资统治相合题目的报告》第十五条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款95万元百姓币。

  2015年3月至2017年1月,博采林电子科技(深圳)有限公司处分外汇注册未如实披露返程投资企业实质管制人音讯,并违规汇出利润318.82万美元。

  该行动违反《邦度外汇统治局合于境内住民通过分外宗旨公司境外投融资及返程投资外汇统治相合题目的报告》第十五条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款104.70万元百姓币。

  2015年7月至2017年7月,淄博修文外邦语学校使用18名境内部分的部分年度购汇额度,违规以分拆购付汇体例向境外改变资金94.48万美元。

  该行动违反《外汇统治条例》第十二条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款32.31万元百姓币。

  2015年12月,浙江九龙山邦际旅逛开辟有限公司对外付出预付货款298万美元,无实质对应进口货色。

  该行动违反《货色商业外汇统治指引》(汇发〔2012〕38号文印发)第三条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款95万元百姓币。

  2016年1月至12月,青岛鑫浩宇邦际商业有限公司借用其他公司的海运提单假造商业靠山,对外付汇412.07万美元。

  该行动违反《外汇统治条例》第十二条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款140万元百姓币。

  2017年5月,天津世通刻板进出口有限公司假造商业靠山,行使伪善提单,对外付汇316.49万美元。

  该行动违反《外汇统治条例》第十二条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款109万元百姓币。

  2015年1月至8月,陈某为完毕不法向境外改变资产宗旨,将1700万元百姓币打入地下银号管制的境内账户,通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户,用于进货境外房产等。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第三十条,组成不法交易外汇行动。遵照《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款153万元百姓币。

  2015年7月至8月,香某为完毕不法向境外改变资产宗旨,将425万元百姓币打入地下银号管制的境内账户,通过地下银号兑换外汇汇至其支属境外账户,用于进货境外房产等。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第三十条,组成不法交易外汇行动。遵照《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款34万元百姓币。

  2016年7月,蔡某为完毕不法向境外改变资产宗旨,将1300万元百姓币打入地下银号管制的境内账户,通过地下银号兑换外汇汇至其境外账户,用于付出住房典质贷款及其他用度。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第三十条,组成不法交易外汇行动。遵照《外汇统治条例》第四十五条,处以罚款65万元百姓币。

  2016年1月至10月,顾某为完毕不法向境外改变资产宗旨,使用32名境内部分的部分年度购汇额度,将部分资金分拆购汇后汇往境外账户,不法改变资金合计208.82万加元。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第七条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款53万元百姓币。

  2016年4月至12月,张某为完毕不法向境外改变资产宗旨,使用33名境内部分的部分年度购汇额度,将部分资金分拆购汇后汇往境外账户,用于进货境外房产等,不法改变资金合计122.62万英镑。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第七条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款53万元百姓币。

  2017年3月至7月,孔某为完毕不法向境外改变资产宗旨,使用24名境内部分的部分年度购汇额度,将部分资金分拆购汇后汇往境外账户,不法改变资金合计119.08万美元。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第七条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款41万元百姓币。

  2017年9月至10月,李某为完毕不法向境外改变资产宗旨,使用26名境内部分的部分年度购汇额度,将部分资金分拆购汇后汇往境外账户,不法改变资金合计129.73万美元。

  该行动违反《部分外汇统治法子》第七条,组成遁汇行动。遵照《外汇统治条例》第三十九条,处以罚款54万元百姓币。


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